Dati tecnici

Titolo: La segnalazione di operazioni sospette

Autore: Rossella Sabatelli

Editore: Ecra

I dati pubblicati: Gennaio '2015

ISBN: 9788865581551

Numero di pagine: 132

Idiomas: Español

Valoración: ★★★★★

País: España

Dimensione del file: 34 MB

Formato del libri:



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Posted on by Admin in Libri
In questo terzo volume della "Serie Antiriciclaggio", le autrici affrontano iltema della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Talecontrasto dipende, oltre che dall'azione delle autorita pubbliche a ciopreposte, anche dalla collaborazione attiva degli intermediari, tra cui leBCC-CR, individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. La segnalazione delleoperazioni sospette e lo strumento finale attraverso il quale si esplica talecollaborazione. Dopo una disamina dell'inquadramento normativo, il volume sisofferma sull'iter interno (obblighi dei dipendenti, dei responsabilidell'unita operativa, della funzione antiriciclaggio, delle segnalazioni dioperazioni sospette) ed esterno di segnalazione.
In this third volume of the "series against money laundering", the authors addressing the issue of money laundering and terrorist financing. Such a contrast depends not only on the action of public authorities that are empowered by active collaboration of intermediaries, including BCC-CR, identified by Legislative Decree 231/2007. The reporting of suspicious transactions is the final tool through which such cooperation takes place. After a review of the regulatory framework, the volume focuses on the internal process (obligations of employees, responsible for the operational unit, money laundering, function of STRs) and external reporting. Scaricare [34MB]



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